أحدث الأخبار المزيد

البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

من قبل admin فبراير 14, 2020 | 7:48 ص
البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء
البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

شارك هذا الموضوع
Share

قالت النيابة العامة البحرينية، إنها أحالت أفرادا “متورطين في مخطط غسل أموال ضخم لمصلحة إيران”، إلى القضاء.

 
وذكرت قناة “العربية” عن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أنه “بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال”.

 
وأوضح البوعينين، أن “الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بـ (ملي)، وبنك صادرات إيران”، وفق المصدر نفسه.

 
وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت حينها، إلى أن “البنكين نفذا آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها”.

 
كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

 
ولم يتسن للأناضول على الفور، الحصول على تعليق من الجانب الإيراني حول ما أوردته النيابة العامة البحرينية. –

تابعونا على الفيس بوك